Friday, January 27, 2023

Bet365, 자금 세탁을 통해 호주의 현미경으로 Sportsbet

자금세탁방지 및 테러자금조달방지법(AML/CTF) 위반 혐의를 받고 있는 두 유명 온라인 도박 회사가 호주에서 비난을 받고 있습니다. Bet365와 Sportsbet은 게임 산업이 거꾸로 뒤집어지면서 규제 기관의 십자선에서 가장 최근에 발견되었습니다.

스포츠 베팅
Sportsbet 배너는 호주 그레이하운드 경주의 시작을 장식합니다. 스포츠 베팅 회사는 자금 세탁 방지 규제 실패 가능성에 대해 AUSTRAC의 조사에 직면해 있습니다. (이미지: TheDogs.com.au)

호주의 금융 정보 기관인 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 호주의 도박 산업을 조사하느라 바쁩니다. 여러 유명 기업을 살펴보고 있으며 두 개의 스포츠북을 살펴보기 위해 외부 감사인을 임명했습니다.

운영자는 180일 동안 결과를 발표할 수 있는 감사자에게 상당한 양의 데이터를 넘겨야 합니다. AUSTRAC은 통지문에서 두 회사가 AML/CTF 법률을 위반했거나 위반하고 있다고 의심할 수 있는 “합리적인 근거”가 있다고 말했습니다.

처음도 마지막도 아닌

AUSTRAC은 호주의 모든 회사가 규칙을 준수하는지 정기적으로 평가합니다. Bet365 및 Sportsbet에 대한 최근 평가에서 설명이 필요한 몇 가지 우려 사항을 확인했습니다.

금융 감독관은 통지서에서 두 운영자가 “위험 기반” AML 프로그램을 구현했거나 유지하고 있다고 믿지 않는다고 밝혔습니다. 또한 규정에 따라 회사의 이사회와 고위 경영진이 AML 감독에 얼마나 관여하는지 확인하고자 합니다.

두 운영자가 사용자 수준에서 활동을 충분히 면밀히 조사하지 않는다는 우려도 있습니다. 결과적으로 고객이 불법 금융 거래를 수행하기 위해 플랫폼을 부적절하게 사용하고 있는지 확인할 수 없습니다.

AUSTRAC은 비준수가 의심되는 경우 조치를 취하는 데 주저하지 않고 기업이 악용되는 것을 방지하고 호주 커뮤니티를 피해로부터 보호할 것입니다.”라고 AUSTRAC CEO Nicole Rose가 말했습니다.

Bet365와 Sportsbet은 모두 국내에서 확고한 입지를 가지고 있습니다. Sportsbet은 시장의 약 50%를 장악하고 있는 국내 최대의 스포츠 베팅 회사입니다.

조사는 AUSTRAC이 두 달 전에 Entain을 조사하고 있다고 밝힌 후에 도착했습니다. 이 조사는 다른 조사와 마찬가지로 Ladbrokes 소유주가 AML/CTF 법률을 위반했는지 여부도 조사할 것입니다.

Entain은 조직적이고 심각한 범죄에 대한 자금 조달을 중단하기 위해 정부가 제정한 법률에 따른 의무를 준수하고 있습니다. Ladbrokes 외에도 Entain은 호주 베팅 사이트 Neds와 유럽 스포츠북 Bwin을 소유하고 있습니다. 또한 스포츠 베팅 및 카지노 운영업체인 BetMGM과 MGM Resorts와 공동 제휴 관계를 맺고 있습니다.

폭풍 전야

호주의 도박 산업은 부분적으로 카지노 운영업체인 Crown Resorts와 Star Entertainment의 조치로 인해 강제 전환기를 겪고 있습니다. 국가의 AML 규칙에 대한 그들의 노골적인 무시는 업계의 평판에 큰 타격을 입혔습니다.

이러한 스캔들 이전에 문제 도박에 거의 유일하게 초점을 맞추려는 전 세계적 욕구의 결과로 이미 업데이트된 규정이 있었습니다. 진행 중인 법률 및 규제 문제로 업계의 관심이 높아지고 있습니다.

결과적으로, 그리고 최근의 파국의 세간의 이목을 끄는 특성에도 불구하고 현재 환경은 앞으로 닥칠 일에 비해 상대적으로 차분합니다. 호주 정부 및 이와 유사한 정부는 게임 부문에서 세수 및 경제적 지원을 통해 수십억 달러를 받습니다. 그러나 훨씬 더 엄격한 감독이 다가오고 있습니다.

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