Thursday, January 26, 2023

AUSTRAC, SkyCity Adelaide에 대한 민사 처벌 절차 개시

금융 시스템과 관련된 범죄 행위를 적발하고 저지하는 호주 정부 기관인 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 또 다른 호주 카지노를 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법을 위반한 혐의로 단속하고 있습니다. .

AUSTRAC, SkyCity Adelaide에 대한 벌금 절차 제기

12월 7일, AUSTRAC은 SkyCity Entertainment Group이 운영하는 남호주의 카지노 SkyCity Adelaide를 상대로 연방 법원에 벌금 소송을 제기했다고 발표했습니다.

AUSTRAC은 호주 도박 산업의 다양한 이해관계자를 포함하는 AUSTRAC에서 수행한 대규모 조사에 이어 SkyCity Adelaide가 호주의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법을 준수하는 측면에서 심각한 위반 사항을 확인했습니다.

AUSTRAC의 부회장인 Peter Soros는 조사 결과에 대해 다음과 같이 설명했습니다.AUSTRAC의 조사 결과 SkyCity가 적절한 지속적인 고객 실사를 수행하지 못한 다양한 상황이 확인되었습니다. SkyCity는 또한 규정을 준수하는 AML/CTF 프로그램을 개발 및 유지 관리하지 못하여 범죄에 악용될 위험이 있습니다.

Soros는 이러한 결함으로 인해 SkyCity Adelaide가 범죄 활동의 손쉬운 표적이 되고 있다고 설명했습니다.

Soros는 또한 AML/CTF에 대한 법적 요구 사항이 가볍게 받아들여져서는 안 되며 의무적이며 자발적이지 않다고 언급했습니다.

SkyCity Adelaide에 대한 처벌 절차는 AUSTRAC가 AML/CTF 위반과 관련하여 올해 도박 운영자에 대해 제출한 세 번째입니다.

불과 일주일 전 규제 당국은 스타 엔터테인먼트를 상대로 과징금 소송을 제기했습니다. 3월에 ASUTRAC은 Crown Resorts를 상대로 비슷한 소송을 제기했습니다.

AUSTRAC는 도박 부문의 다른 회사들이 이러한 사례에 주의를 기울이고 AML/CTF 요구 사항을 완전히 준수하고 법에 명시된 의무를 이행하고 있는지 확인해야 한다고 경고했습니다.

AUSTRAC은 SkyCity Adelaide에 대한 사건에 대한 자세한 내용을 공개하지 않았지만 법원 절차가 시작되면 모든 법원 문서가 공개될 것이라고 언급했습니다.

SkyCity에 대한 AUSTRAC의 주장에는 다양한 위반이 포함됩니다.

AUSTRAC는 SkyCity Adelaide의 AML/CTF 의무와 관련하여 광범위한 불일치를 발견했습니다.

예를 들어 SkyCity Adelaide는 AML/CTF와 관련된 위험을 관리하기 위한 적절한 시스템을 도입하지 않았습니다. 회사는 또한 AML/CTF와 관련된 자체 위험 노출과 해당 노출을 처리하고 줄이는 방법을 결정하지 못했습니다.

또한 SkyCity Adelaide는 회사의 고위 경영진이 AML/CTF 시스템을 감독하는 데 도움이 되는 계획을 시행하지 않았습니다.

또 다른 차이점은 모든 금융 거래에서 불규칙하거나 의심스러운 활동을 통제하고 모니터링할 수 있는 적절한 시스템이 없다는 것입니다.

또한 AUSTRAC의 조사에 따르면 SkyCity Adelaide는 고위험 고객에 대해 적절한 실사 확인을 수행하지 않았으며 일반적으로 회사의 고객 기반 및 활동 규모에 비해 충분히 복잡한 실사 고객 확인 프로그램이 없었습니다.

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