그만큼 별 휴식을 취하지 않는 것 같습니다. 아우트랙, 호주의 금융 범죄 당국은 그룹과 그 법인에 대한 민사 처벌 절차를 시작했습니다. 절차는 연방 법원에 제기되었으며 그들은 Star Entertainment Group과 그 자회사를 대상으로 하고 있습니다. 더 스타 Pty 리미티드 그리고 더스타 엔터테인먼트 QLD 제한.
AUSTRAC, 스타 엔터테인먼트에 더 많은 압력을 가하다
이 절차는 규제 당국이 해당 국가의 대테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지법을 체계적으로 준수하지 못한 것으로 간주하는 것에 대해 회사가 책임을 지게 하려는 것입니다. 이것은 2021년 6월로 거슬러 올라가 현재 여러 주를 다루고 있는 Star에 대한 조사에서 시작된 회사에 대한 최신 조치입니다.
AUSTRAC은 의심스러운 활동을 식별하기 위한 거래 모니터링 프로그램의 부족, 적절하고 강화된 고객 실사 프로그램의 부재, 적절한 AML/CTF 프로그램의 부족을 포함하여 Star Entertainment Group에 책임을 묻고자 하는 모든 실패에 대한 자세한 목록을 게시했습니다. 위험 기반 시스템 및 제어 등.
AUSTRAC은 유사하게 Star가 고객이 출처를 더욱 난독화하는 지불 옵션에 의지하도록 허용했으며 당국이 해당 자금의 출처를 확인하기 어렵게 하여 해당 자금이 세탁되거나 사악한 활동에 사용될 위험을 증가시켰다고 주장합니다.
규제 당국은 마찬가지로 Star가 문제를 제기하지 않았다고 주장했습니다. 충분한 우려 그것의 일부에 대해그녀의 위험 고객 그들과 관계를 유지하기로 결정했습니다. AUSTRAC CEO Nicole Rose는 절차가 시작된 이유와 앞으로 일어나야 할 일에 대한 업데이트를 발표했습니다. 로즈는 이렇게 말했다.
범죄자들은 항상 금융 시스템을 악용하여 돈을 세탁하고 커뮤니티에 피해를 주려고 합니다. 금융 시스템과 지역 사회의 최전방 방어선인 기업은 종종 범죄 활동에 대해 가장 먼저 경고를 받습니다.
오스트락 CEO 니콜 로즈
회사 문화 변화에 전념하는 스타
경영진은 적절한 고객 실사를 수행하지 못하고 수년 동안 규정을 준수하지 않고 운영하게 된 Star 기업에 여러 가지 문제가 있다고 덧붙였습니다. 스타 전무이사 겸 CEO 로비 쿡 회사는 AUSTRAC 및 기타 규제 기대치를 완전히 준수할 수 있도록 문화를 완전히 바꾸고 거버넌스 구조와 프로세스를 개선하기 위한 조치를 취했음을 확인했습니다.
“우리의 목표는 AUSTRAC과 모든 규제 당국의 신뢰와 확신을 되찾는 것입니다. 우리는 AUSTRAC과 계속 협력하여 더 좋고, 더 강하고, 더 지속 가능한 회사를 만들 것입니다.”라고 Cooke는 결론지었습니다. Star는 회사가 면허를 보유하기에 부적합한 것으로 밝혀진 New South Wales와 Queensland에서 동시에 문제에 직면해 있습니다.
그러나 스타엔터테인먼트가 크라운리조트와 같은 경로를 따라 특별 감시 체제에 놓일 가능성이 높기 때문에 운영 능력이나 권한을 잃을 가능성은 낮습니다. 완료되면 규제 당국은 Star가 정상 상태로 돌아갈 수 있는지 여부를 결정할 것입니다.