호주의 국가 기업 규제 기관인 호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 The Star Entertainment Group 팀의 현직 및 전직 엘리트 멤버 11명을 고소했습니다. 여기에는 회사의 AML 위반에 크게 책임이 있다고 ASIC가 주장하는 여러 이사 및 임원이 포함됩니다.
실패로 악명 높아진 스타 엔터테인먼트
법인 당국은 문제의 스타 멤버 11명이 호주 기업법 180조에 따른 의무를 위반했다고 주장한다. 결과적으로 그들은 스타가 고발당한 수많은 AML 실패를 전달하여 회사를 불순종의 소용돌이에 빠뜨렸습니다.
간단히 요약하면, Star는 논란이 되고 있는 중국 정켓 Suncity와 깊은 관계가 있고 심지어 시드니 카지노 구내에서 무면허 도박 케이지를 운영하도록 허용한 사실이 조사 결과 밝혀진 후 실패로 인해 비난을 받았습니다. 또 스타엔터테인먼트는 위험한 외국 에이전트와 거물급 카지노사이트 자금세탁을 허용한 혐의도 받고 있다.
ASIC의 조치는 이제 앞서 언급한 실패에 책임이 있는 것으로 간주되는 사람들을 대상으로 합니다. 규제 기관의 부의장인 사라 코트(Sarah Court)는 다음과 같이 말했습니다.
ASIC은 Star의 이사회와 경영진이 국제적인 고객 기반을 갖춘 대형 카지노 운영에 내재된 자금 세탁 및 범죄 결사의 위험에 충분히 집중하지 못했다고 주장합니다.
Sarah Court, ASIC 부회장
ASIC, 11명의 스타 디렉터 및 임원 고소
ASIC는 존 오닐 전 회장, 매티아스 베키어 전 MD 겸 CEO, 캐슬린 라헤이, 리차드 셰퍼드, 제라드 브래들리, 샐리 피트킨, 벤자민 힙, 즐라트코 토도르체프스키 등 스타 이사회의 8명 멤버가 실패에 책임이 있다고 주장한다. . 규제 당국에 따르면 앞서 언급한 이사회 멤버들은 스타가 범죄 연루가 있는 것으로 보고된 개인들과의 관계를 심화하는 데 도움을 주었고 그들과의 거래의 위험성을 평가하지 않았습니다. 규제 당국은 또한 자금 세탁 문제가 제기된 후에도 회원들이 조치를 취하지 않았다고 비난했습니다.
이사회 구성원 외에도 Bekier와 몇 명의 Star 임원, 즉 전 회사 비서 Paula Martin과 전 최고 카지노 책임자 Greg Hawkins가 의무를 위반했다고 당국은 주장합니다. ASIC에 따르면 3명의 임원은 썬시티와 자금 제공자와의 거래에서 발생하는 자금세탁 위험에 대해 적절하게 대처하지 않았으며, 범죄 신고에도 불구하고 계속해서 처리했다. 또한 세 명의 임원은 자금 세탁 문제를 이사회에 상정하지 못했습니다.
또한 Martin과 전 CFO Harry Theodore는 The Star 구내에서 China Union Pay International(CUP) 직불 카드를 사용하는 것에 대해 National Australia Bank에 고의로 오해의 소지가 있는 진술을 제공했을 수 있습니다. CUP의 금지에도 불구하고 Star Entertainment는 플레이어가 이러한 카드를 도박에 사용할 수 있도록 허용했습니다.
ASIC 회장 Joe Longo는 이 문제에 대해 말했습니다. 그는 이사와 임원이 호주 회사의 중요한 부분이라고 말했습니다. 그렇기 때문에 회사 운영을 이해하고 위험을 평가할 수 있어야 합니다. 롱고는 그러한 일꾼들이 게으르지 않고 탐구하는 마음을 가져야 한다고 결론지었습니다.